Wyłudzenia VAT i pranie brudnych pieniędzy

Częstochowska prokuratura oskarżyła 15 osób o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Uważany za szefa grupy Sebastian M. odpowie za wyłudzenie 25 mln zł i pranie brudnych pieniędzy na kwotę 134 mln zł. Według ustaleń prokuratury założony przez M. gang działał w latach 2012–2014 na terenie Polski, Czech i Wielkiej Brytanii. Według prokuratury grupa zajmowała się wyłudzeniami podatku VAT, praniem brudnych pieniędzy oraz wystawianiem poświadczających nieprawdę faktur. Jej członkowie tworzyli wiele podmiotów gospodarczych, które wytwarzały dokumentację dotyczącą fikcyjnych transakcji handlowych, niezbędną dla uzyskiwania zwrotu podatku VAT oraz dokonywały operacji na rachunkach bankowych – podali śledczy. Na poczet grożących oskarżonym kar grzywny i przepadku