Fikcyjny obrót stalą

Dodano: 22/08/2012 - Numer 290 - 22.08.2012

OSZUSTWA \ Na polecenie sądu i prokuratury z Gliwic zatrzymano trzy osoby podejrzane o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatkowe na kwotę ponad 300 mln zł. W Częstochowie ABW zatrzymała wiceprezesa i dyrektora ds. sprzedaży firmy handlującej wyrobami stalowymi, która dokonywała fikcyjnych transakcji na terenie Polski, Cypru i Słowacji. Zostali oni aresztowani na trzy miesiące. Decyzją sądu tymczasowo aresztowano też prezesa tej firmy. W sprawie przedstawiono już zarzuty łącznie siedmiu osobom. Gliwiccy śledczy prowadzą w sumie trzy śledztwa, które dotyczą fikcyjnego handlu stalą w celu wyłudzania zwrotu VAT-u. Zatrzymani, poprzez sieć firm słupów, prowadzili fikcyjny obrót wyrobami stalowymi między krajami Unii Europejskiej, co odbywa się po zerowej stawce VAT. Sprzedaż wyrobów
     

82%
pozostało do przeczytania: 18%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze