Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Niezbędne doprecyzowanie przepisów

Dodano: 03/03/2020 - numer 2572 - 03.03.2020
Ministerstwo Finansów powinno wprowadzić zmiany, które precyzyjnie określałyby obowiązki firm bukmacherskich w związku z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dotychczasowe regulacje w tym zakresie są nieprecyzyjne. Chodzi m.in. o przepisy dotyczące raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) transakcji powiązanych i tych powyżej 2 tys. euro. W rezultacie cały czas istnieje ryzyko, że przez bukmacherkę można legalizować pieniądze pochodzące z niejasnych źródeł. Nastręcza to coraz większych problemów. Chociaż sama branża uważa inaczej. Branżowy portal e-Play.pl przeprowadził „analizę” stanu prawnego obowiązujących w tym zakresie przepisów i stwierdził, że… nie wymagają one zmian. Trudno się dziwić. Czas, aby to resort finansów
     

92%
pozostało do przeczytania: 8%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze