Zatrzymani za fikcyjny handel złotem

AFERA \ Zatrzymano osiem osób, które są podejrzane o spowodowanie uszczerbku w budżecie państwa na kwotę 34 mln zł w związku z częściowo fikcyjnym obrotem złotem inwestycyjnym na rynkach polskim oraz europejskim – to efekt ostatnich działań CBŚP pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Według CBŚP w procederze wykorzystywano podmioty gospodarcze pełniące funkcję tzw. znikających podatników. W sprawie występuje już 14 podejrzanych, a śledczy ustalili, że straty podatkowe skarbu państwa w wyniku działania tej grupy wynoszą nawet 100 mln zł.

W ostatnim czasie policjanci przeprowadzili akcję na terenie województw mazowieckiego i wielkopolskiego, w wyniku której zatrzymali siedem osób, a jedną doprowadzili z aresztu śledczego. Wykonali także serię