​Odpowie za wyłudzenia VAT-u

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego w Opolu akt oskarżenia przeciwko Alexowi Ch., obywatelowi Izraela i Ukrainy, któremu zarzuca się kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Jak podaje prokuratura, licząca siedem osób grupa zajmowała się wyłudzaniem VAT-u i praniem brudnych pieniędzy. Zdaniem śledczych polegało to na przekazywaniu poza granice kraju środków finansowych pochodzących z przestępstw skarbowych (transfer na rachunki bankowe podmiotów zagranicznych). Rachunki te były wykorzystywane na potrzeby podmiotów zaangażowanych w mechanizm przestępczy, w tym spó­łek na Seszelach i Cyprze. Grupa działała nie tylko w Polsce, lecz także w Estonii, na Łotwie, Litwie, Słowacji, w Niemczech i na Węgrzech. Według prokuratury przez działania grupy skarb państwa