Deutsche Bank znów w centrum afery finansowej

Z powodu podejrzenia prania brudnych pieniędzy śledczy przeszukali siedzibę Deutsche Banku we Frankfurcie oraz oddział w Berlinie. Śledztwo dotyczy prania pieniędzy i podejrzeń, że bank utrzymywał relacje biznesowe z zagranicznymi firmami powiązanymi z sankcjonowanym rosyjskim oligarchą Romanem Abramowiczem. To nie pierwsze tego typu kłopoty niemieckiego banku.

Akcja niemieckich organów ścigania została przeprowadzona na zlecenie prokuratury we Frankfurcie przy udziale Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA). Funkcjonariusze zabezpieczali dokumentację oraz nośniki danych, które mają pomóc w ustaleniu, czy Deutsche Bank dopuścił się naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz czy prawidłowo realizował obowiązek zgłaszania