Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Estońskie banki wybielały rosyjskie pieniądze

Dodano: 28/05/2018 - numer 2036 - 28.05.2018
AFERA \ Estonia jest wstrząśnięta doniesieniami, że tamtejsze banki w ciągu czterech lat – od 2012 do 2016 r. – wyprały ponad 11 mld euro, w tym co najmniej 7,3 mld euro za pomocą kont podmiotów spoza Estonii. W tle skandalu jest rosyjski rynek kapitałowy. Tylko w ramach operacji wykrytych przez estoński nadzór finansowy ustalono, że podczas różnych operacji wyprano ponad 6 mld dol. Ale to tylko część nieprawidłowości – suma wypranych pieniędzy przez estoński system bankowy może być ogromna. Większość podejrzanych transakcji dotyczy sprzedaży rosyjskich akcji i obligacji. W ten sposób przez banki w Estonii przepłynęło 7,3 mld euro. Prano również pieniądze z Mołdawii i Azerbejdżanu. To kraje pozostające pod silnym wpływem Kremla.
     

49%
pozostało do przeczytania: 51%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze