Estonia nie chce u siebie Danske Banku

FINANSE \ W ciągu 8 miesięcy Estonia zamknie oddział duńskiego banku Danske Bank. Taką decyzję wydał tamtejszy Urząd Nadzoru Finansowego. Bank jest podejrzewany o przetransferowanie i wypranie ok. 230 mld euro nielegalnych funduszy w większości pochodzących z Rosji oraz z niektórych byłych republik sowieckich. Ogromny skandal związany z praniem brudnych pieniędzy przez estoński oddział Danske Banku został ujawniony w 2018 r., kiedy w związku ze śledztwami prowadzonymi w kilku krajach aresztowano dziesięciu pracowników placówki. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły lat 2007 –2015 i transferu nielegalnych aktywów, w szczególności z Rosji oraz niektórych byłych republik sowieckich. Problemy dotyczyły działalności klientów